Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Công bố thông tin
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
1.THONG BAO TRIEU TAP HOP DHDCD.pdf
2.CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO DONG.pdf
3.QUY CHE LAM VIEC CUA DAI HOI.pdf
4.BC TINH HINH SXKD 2014 VA KH 2015.pdf
5.BAO CAO HOAT DONG CUA HDQT 2014 VA KH 2015.pdf
6.BAO CAO TAI CHINH DA DUOC KIEM TOAN.pdf
7.BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT.pdf
8.TO TRINH CHON DON VI KIEM TOAN 2015.pdf
9.TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN.pdf
10.TO TRINH QUYET TOAN TIEN LUONG, THU LAO VA KH PA TRA LUONG, THU LAO 2015.pdf
11.DU THAO NGHI QUYET DAI HOI.pdf
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
1.THONG BAO TRIEU TAP HOP DHDCD.pdf
2.CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO DONG.pdf
3.QUY CHE LAM VIEC CUA DAI HOI.pdf
4.BC TINH HINH SXKD 2014 VA KH 2015.pdf
5.BAO CAO HOAT DONG CUA HDQT 2014 VA KH 2015.pdf
6.BAO CAO TAI CHINH DA DUOC KIEM TOAN.pdf
7.BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT.pdf
8.TO TRINH CHON DON VI KIEM TOAN 2015.pdf
9.TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN.pdf
10.TO TRINH QUYET TOAN TIEN LUONG, THU LAO VA KH PA TRA LUONG, THU LAO 2015.pdf
11.DU THAO NGHI QUYET DAI HOI.pdf
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
1.THONG BAO TRIEU TAP HOP DHDCD.pdf
2.CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO DONG.pdf
3.QUY CHE LAM VIEC CUA DAI HOI.pdf
4.BC TINH HINH SXKD 2014 VA KH 2015.pdf
5.BAO CAO HOAT DONG CUA HDQT 2014 VA KH 2015.pdf
6.BAO CAO TAI CHINH DA DUOC KIEM TOAN.pdf
7.BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT.pdf
8.TO TRINH CHON DON VI KIEM TOAN 2015.pdf
9.TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN 2014.pdf
10.TO TRINH QUYET TOAN TIEN LUONG, THU LAO VA KH PA TRA LUONG, THU LAO 2015.pdf
11.DU THAO NGHI QUYET DAI HOI.pdf
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO ĐÃ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán độc lập (từ ngày 27/1/2014 - 31/12/2014):
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH LẦN 6
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf
NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.
ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.
Thực hiện Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới Công ty 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO) được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Định ra quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu 100% và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 01/7/2010.
UBND tỉnh đã có văn bản cho phép Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO) tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Kinh doanh Công nông nghiệp (BIDINA).
Theo đó, đồng ý để Tổng Công ty PISICO biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ tại Công ty BIDINA, số vốn tăng thêm 20 tỉ đồng, trong đó phần vốn góp của PISICO là 10 tỉ đồng (tương ứng tỉ lệ 50% vốn điều lệ PISICO đang sở hữu) để duy trì công tác chăm sóc thường xuyên diện tích rừng đã trồng, giải quyết công nợ đã thi công.
PISICO tự cân đối và huy động từ nguồn nhàn rỗi của các đơn vị thành viên trong hệ thống và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư khoản vốn nêu trên.
(Nguồn: Báo Bình Định)
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014
|
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2014 |
TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014
Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ……/……/2014 .
Kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2013 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần như sau:
1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.
2. Đề xuất :
Để công tác kiểm toán tài chính năm 2014 được thuận lợi xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.
Trân trọng và kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
- TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014
- CHI TIẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN
- PHƯƠNG ÁN KINH DOANH 3 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA VÀ KẾ HOẠCH 2014
- QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
- HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU
- ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
- ĐƠN XIN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- PHIẾU GÓP Ý DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
- Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành PISICO
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.